Omar Zanfi - présumé - Fraudeur d’ainées se faisait passé pour un policier auprès des ainées

 Omar Zanfi - présumé - Fraudeur d’ainées se faisait passé pour un policier auprès des ainées

Une caméra de sécurité où Omar Zanfi prétend être un «garant de caution» pour percevoir de l'argent à une victime.

Un présumé fraudeur de Laval fait face à 33 chefs d’accusation puisqu’il aurait arnaqué des dizaines de personnes âgées grâce à un stratagème où il se faisait passer pour un policier, un avocat ou encore un garant de caution.  

«Si vous en parlez dans le Journal, je vais vous poursuivre. On ne parle pas de ça», menace Omar Zanfi, avant de raccrocher le téléphone avec notre représentant. 

Le Lavallois de 24 ans n’a donc pas souhaité commenter son arrestation du 6 décembre dernier à Moncton au Nouveau-Brunswick. Encore moins les 33 chefs d’accusation déposés contre lui puisqu’il aurait fraudé au moins 15 victimes situées en Nouvelle-Écosse depuis novembre dernier. 

Chaque fois, Zanfi aurait utilisé la même escroquerie pour leur soutirer des milliers de dollars. 

«Les victimes sont contactées par des fraudeurs qui prétendent être un parent ayant besoin d'argent, car le membre de la famille a été arrêté et doit être libéré sous caution. L'appel est généralement pris en charge par une autre personne qui prétend être en position d'autorité, comme un policier ou un avocat, et qui demande à la victime de payer la caution», explique la police régionale d'Halifax. 

Filmé en plein délit

Toujours selon les autorités, un faux «garant de caution» était envoyé à l'adresse de la victime pour récupérer l'argent. Sinon, les présumés fraudeurs ont carrément demandé d’envoyer le butin par la poste. 

C’est d’ailleurs en allant chez une de ses victimes en Nouvelle-Écosse que le jeune homme et son véhicule ont été filmés par une caméra de surveillance. Les policiers locaux ont donc lancé un avis de recherche avec ces images. 

Photo de caméra de sécurité où Omar Zanfi prétend être un «garant de caution» pour percevoir de l'argent à une victime.

Omar Zanfi a finalement été arrêté à Moncton pour cette affaire. Il fait maintenant face à des accusations de fraude, de possession de biens criminellement obtenus et de participation à une organisation criminelle. 

Notons que selon son profil sur le réseau social LinkedIn, il venait tout juste de terminer un baccalauréat en génie mécanique à l’École de technologie supérieure (ÉTS). Il a aussi occupé le poste de tuteur en mathématiques dans cette université. 

Omar Zanfi venait de terminer en août 2022 un baccalauréat en génie mécanique à l’École de technologie supérieure (ÉTS).

De retour au Québec

Omar Zanfi, fraudeur a pu quitter Halifax et retourner vivre chez sa mère à Laval juste avant Noël. Ironiquement, c’est grâce à une caution payée en argent que le jeune homme a pu être libéré.

CIBC courriel concernant les fraudes à moi-même

Lorsque j’allais à l’hôpital voir un ami, et plusieurs ainées pleuraient dans la chambre. Et j’allais leur demander si je peux faire quelques choses pour eux?

AVIS- Attention parfois vos frères et sœurs et amis lorsqu’il y a de l’argent leurs honnêteté disparait et remplirons leurs propres poches, en affaire pas d’amies.

Une vieille dame d’environ 80 ans et pleurait, Et elle m’a dit ceci :

J’ai fait une procuration pour que mon fils s’occupe et ma fille et ils viennent de me téléphoner car je voulais retourner à la maison? Leurs réponses tu ne peux revenir nous avons vendus ta propriété etc….

Un autre cas homme de 83 ans

Un vieux monsieur d’environ 83 ans, le lit d’à côté et sa fille arrive avec un médecin, nous avons décidé de t’envoyer dans un CHSLD  et il demeurait dans un logement, faisant son épicerie, tous ce qu’il voulait et elle lui demande de signer un papier et qu’il ne peut pas retourner dans son logement seul et prendre tous ses actifs en main. 

Il n’a pas signé, après qu’elle est partie sans signature et vient me demander quoi faire.  Je lui ai simplement dit : êtes-vous  autonome complètement. Il me dit oui.  

Et je lui ai simplement dit envoyer-la chez diable et lorsqu’il sera temps de vous placer dans un CHSLD car sa fille avait une procuration mais il était stipulé qu’elle ne pouvait rien faire sa signature et de l’avis de son propre médecin

Bonjour le 4 janvier 2023 courriel CIBC

À la Banque CIBC, l’un de nos objectifs est de vous aider à rester en sécurité, et ce, grâce à des conseils judicieux et à un soutien accessible quand vous en avez besoin.

Nous savons qu’il y a de plus en plus de fraudeurs qui se font passer pour des représentants d’institutions bancaires à travers le pays. Toutefois, en étant bien informé, vous pourrez reconnaître les signaux d’alarme et vous protéger des tentatives d’escroquerie.

Un code de vérification à usage unique constitue une mesure de sécurité supplémentaire pour confirmer une opération que vous êtes en train d’effectuer. Ainsi, la Banque CIBC pourrait vous envoyer un message explicatif accompagné d’un code à six chiffres que vous devrez saisir pour confirmer votre opération. Assurez-vous de bien lire le message dans son entièreté.

Comment fonctionne cette escroquerie :

• Les fraudeurs tenteront de vous hameçonner pour obtenir vos renseignements personnels et vos identifiants d’utilisateur. Par la suite, ils vous appelleront en se faisant passer pour des représentants de la banque.

• Au cours de cet appel, ils vous informeront qu’il y a eu des activités suspectes dans votre compte, ou encore que des transactions frauduleuses ont été effectuées. 

Ils vous demanderont le code de vérification à usage unique à six chiffres que vous avez reçus de la Banque CIBC par mesure de sécurité. Ce code pourra ensuite être utilisé par les fraudeurs pour accéder à votre compte et pour approuver des opérations non autorisées.

Ce que vous devez savoir :

Si vous recevez un appel de la part d’une personne alléguant représenter la Banque CIBC et que vous avez des doutes, veuillez mettre fin à l’appel immédiatement et contacter la Banque CIBC directement par vous-même.

Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou financiers à une personne que vous ne connaissez pas. Cela inclut vos numéros de compte bancaire ou de carte de crédit, ou encore vos codes, mots de passe, NIP et NAS.